Με το όνομα «Μόμπι Ντικ», μια επιχείρηση περιελάμβανε αρκετές έρευνες σε όλη την Ευρώπη. Η έρευνα κατέστησε δυνατή την εκτίμηση του ποσού των πλαστών τιμολογίων που εκδόθηκαν σε 1,3 δισ. ευρώ.
Της Le Figaro με το Γαλλικό Πρακτορείο
Κατασχέθηκαν περίπου σαράντα εντάλματα σύλληψης και περιουσιακά στοιχεία 520 εκατομμυρίων ευρώ: Εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο απάτης για τον ΦΠΑ που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και εμπλέκεται η ιταλική μαφία, μάθαμε αυτή την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου από δικαστική πηγή. Κατόπιν αιτήματος των γραφείων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μιλάνο και το Παλέρμο, ένας δικαστής του δικαστηρίου του Μιλάνου έλαβε αυτά τα μέτρα με στόχο την καταστολή μιας «ενώσεως εγκληματιών που έχει ως αντικείμενο την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στο εμπόριο προϊόντων πληροφορικής και ξέπλυμα των κερδών της», επισημαίνει η εισαγγελία σε δελτίο τύπου. Η έρευνα κατέστησε δυνατή την εκτίμηση του ποσού των πλαστών τιμολογίων που εκδόθηκαν σε 1,3 δισ. ευρώ.
Εκτός από την Ιταλία, έρευνες και κατασχέσεις συνεχίζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται από αυτήν την απάτη, ιδίως στην Ισπανία, το Λουξεμβούργο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ολλανδία, καθώς και στην Ελβετία και την Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τέσσερα από τα άτομα που συνελήφθησαν βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, που ονομάζεται «Moby Dick», βρίσκονταν στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνεχάρη τους ανακριτές, λέγοντας ότι η επιτυχία της επιχείρησης απέδειξε «τη δέσμευση της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή», η οποία εκτιμάται στην Ιταλία σε περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο ή σχεδόν στο 4% του ΑΕΠ. Ο αρμόδιος για την υπόθεση δικαστής της Μίλαν διέταξε την προληπτική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών για ποσό που ξεπερνά τα 520 εκατ. ευρώ. Κράτησε εναντίον των ηγετών αυτού του δικτύου την επιβαρυντική περίσταση ότι «ευνοούσαν εγκληματικές ενώσεις της μαφίας».
Η λεγόμενη «καρουσέλ» απάτη ΦΠΑ κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις της Europol. Συμμετέχει πολλές εταιρείες εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της ΕΕ. Συνίσταται στη λήψη της έκπτωσης ή της επιστροφής του ΦΠΑ που σχετίζεται με ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, παρόλο που αυτός ο ΦΠΑ δεν έχει καταβληθεί στην οικεία φορολογική διοίκηση.
